Нелегальные денежные переводы и кредиты на незаконную закупку древесины и лома цветного металла. Этим занимался
подпольный китайский банк в Иркутске. Накануне он был закрыт. Он находился в центре города в одной из арендуемых квартир двухэтажного деревянного дома. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ и ГУВД области. При обыске у злоумышленников обнаружено почти 9 миллионов рублей. Согласно документации нелегального финансового заведения, это обычная ежедневная сумма, которой оно оперировало.
Его клиентами были граждане КНР. Задержаны 4 работника банка. Все - китайцы. Двое из них студенты иркутского вуза. В их отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- По нашим данным, контролировался он криминальными авторитетами, как российскими, так и китайскими. Проблема основная подобного рода преступлений в том, что очень большая суммы денег контролируется теневым бизнесом и не контролируется государством. Соответственно, они не подвергаются налогообложению, и государство недополучает в бюджет очень серьезные суммы, - говорит сотрудник пресс-службы ФСБ Иркутской области Иван Кинщак.